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廣東宏大爆破股份有限公司|公司|資金|情況_新浪財經

互聯網 2021-04-02 09:19:56

1、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

公司簡介

2、主要財務數據及股東變化

(1)主要財務數據

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股東持股情況表

(3)前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

(4)控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

3、管理層討論與分析

公司的業務主要分為礦山服務及民爆器材銷售兩大板塊。報告期內,公司實現營業收入10.76億元,同比上年同期下降7.80%。其中,礦山服務板塊實現營業收入7.47億元,同比下降13.12%;民爆器材銷售板塊實現營業收入3.19億元,同比上升4.98%。

1、礦山服務板塊

公司的礦山服務板塊的業務包含露天礦山開采、地下礦山開采、礦山綜合治理、軟基爆破等。

近年來,宏觀經濟復蘇乏力,主要礦產品需求疲軟,供大于求的弱勢格局長期存在,致使整個礦業行業形勢,尤其是鋼鐵、煤炭行業持續低迷。公司在露天礦山開采相關的項目存在著普遍減產、停產的情況,業主回款和業主結算均有所放緩。報告期內,公司露天礦山開采板塊實現營業收入3.66億元,同比下降33.82%。

地下礦山開采方面,憑借領先的施工技術和管理水平,在當前市場不利的情況下,地下礦山開采合同承攬額逐年增長,但是盈利水平有所下降。報告期內,地采板塊實現營業收入3.60億元,同比上升15.10%。

此外,公司在報告期內實施了重大資產重組事項。新增標的也于2016年6月開始并入公司的合并報表,對公司的業績帶來了積極的影響。

2、民爆服務板塊

報告期內,受民爆器材價格放開,礦山開采市場低迷導致需求下降等影響,民爆行業也面臨著一定的下行壓力?!笆濉逼陂g民爆上下游相關行業的一系列政策出臺,對上半年民爆行業的穩步發展形成了一定的支撐作用,但市場供大于求的格局仍未打破,市場仍處于疲弱態勢,但是民爆行業的降幅在逐漸收窄。另一方面,由于民爆產品的高危性,嚴格的管理制度使民爆行業形成了較高的進入門檻,有較強的區域限制性。報告期內,公司經營班子積極通過各種方式多渠道開展營銷工作,使公司的民爆器材銷售板塊實現小幅度上升,營業收入3.19億元,同比上升4.98%。

未來公司會繼續致力于發展成為國內一流的礦業一體化方案解決服務商,面對這一不利的宏觀經濟環境,公司管理層仍然堅信,礦產資源是支撐人類社會發展最根本性和最基礎性的資源,在可預見的未來是不易替代的,尤其是中國實施“兩創”和“一帶一路”戰略,經濟領域深化改革也必將產生可預見的成效。

下半年,為了使公司獲得更大的發展空間,公司將對戰略定位和發展策略開展進一步修正和規劃,圍繞礦業服務產業進行布局,在行業低谷期加快對優質資產的投資并購活動,加強對國內外礦業服務市場以及軍工市場的拓展,做強做大軍工板塊,通過扁平化管理提升企業的盈利能力,通過加快科技創新提升核心競爭力。

報告期內,公司的營業收入、成本、費用、現金流情況如下:

單位:元

4、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司本報告期合并報表范圍發生變化,新增子公司新華都工程100%股權及子公司漣邵建工42.05%股權。

(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-045

廣東宏大爆破股份有限公司

第三屆董事會2016年第四次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東宏大爆破股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2016年第四次會議于2016年8月12日以書面送達及電子郵件的方式向全體董事發出通知。

本次會議于2016年8月24日上午9:30于公司北塔21層會議室召開,會議應到董事10人,實到董事10人。董事陳冬冬、劉暢、郜洪青、蔡美峰以通訊方式參加。會議由公司董事長鄭炳旭先生主持。公司部分監事、高級管理人員均列席了本次會議。

本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2016年半年度報告及其摘要的議案》。

表決情況:同意10票,反對0票,棄權0票。

內容詳見公司2016年8月26日于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

2、審議通過了《關于使用自有資金先行支付漣邵建工股權轉讓價款的議案》。

表決情況:同意10票,反對0票,棄權0票。

內容詳見公司2016年8月26日于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

三、備查文件

《廣東宏大爆破股份有限公司第三屆董事會2016年第四次會議決議》

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十四日

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-046

廣東宏大爆破股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東宏大爆破股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議于2016年8月12日以電子郵件的方式向全體監事發出通知。本次會議于2016年8月25日下午14:00在公司21樓會議室舉行,會議應到監事3人,實到監事3人。會議由監事會主席寧志喜先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2016年半年度報告及其摘要的議案》。

經審核,監事會認為董事會編制和審核公司 2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件

《廣東宏大爆破股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議》

廣東宏大爆破股份有限公司監事會

二〇一六年八月二十五日

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-047

廣東宏大爆破股份有限公司

關于使用自有資金先行支付漣邵建工股權轉讓價款的議案

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會《關于核準廣東宏大爆破股份有限公司向鄭明釵等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1096號),核準廣東宏大爆破股份有限公司(下稱“公司”)向鄭明釵、廈門鑫祥景投資管理有限公司、傅重陽、陳海明發行股份購買其合計持有的福建省新華都工程有限責任公司(下稱“新華都工程”)100%股權,向婁底市漣新建材商貿行(有限合伙)(下稱“漣新建材”)、婁底市漣深建材商貿行(有限合伙)(下稱“漣深建材”)發行股份及支付現金購買其合計持有的湖南漣邵建設工程(集團)有限責任公司(下稱“漣邵建工”)42.05%股權。同時,公司擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過39,372.24萬元。本次募集配套資金扣除發行費用后,將用于支付收購漣邵建工股權現金對價,以及補充流動資金。

截至2016年5月30日,新華都工程及漣邵建工的股權過戶手續及工商登記已經完成。本次交易標的資產完成過戶手續后,公司尚需根據協議約定向漣新建材支付10,686.12萬元現金對價;向漣深建材支付9,000.00萬元現金對價。

截至目前,公司尚未完成募集配套資金事項。經公司第三屆董事會2016年第四次會議審議通過,公司董事會授權經營班子與漣新建材、漣深建材簽訂補充協議,約定公司先行使用自有資金支付漣邵建工股權現金對價。待非公開發行股票配套募集資金到位后,再另行召開董事會審議募集資金置換事宜,履行其他必要的審批程序。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十四日

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-048

廣東宏大爆破股份有限公司

關于2016半年度募集資金存放和使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定,本公司將2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額及資金到位時間

1、公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]595號文核準,本公司首次公開發行人民幣普通股股票5,476萬股,截止至2012年6月4日,本公司通過向社會公開發行人民幣普通股(A 股)股票5,476萬股,每股面值1元,每股發行價人民幣14.46?元,募集資金總額為人民幣791,829,600.00元,扣除各項發行費用人民幣65,285,404.52元后,募集資金凈額為人民幣726,544,195.48元。以上募集資金的到位情況已由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具信會師報字[2012]第410247號《驗資報告》。

2、非公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]878號文核準,本公司非公開發行人民幣普通股股票24,999,998.00股,截止至2014年9月3日,本公司通過向社會非公開發行人民幣普通股(A股)股票24,999,998.00股,每股面值1元,每股發行價人民幣24元,募集資金總額為人民幣599,999,952.00元,扣除各項發行費用人民幣19,594,102.22元后,募集資金凈額為人民幣580,405,849.78元。以上募集資金的到位情況已由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具信會師報字[2014]第410350號《驗資報告》。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、公開發行股票募集資金

公開發行股票募集資金到位后,截止2016年6月30日,公司募集資金已累計使用58,711.18萬元,其中投入變更募集資金項目35,386.48萬元;使用募集資金置換預先投入資金12,663.00萬元;使用超募資金中的5,000.00萬元永久補充流動資金;使用募集資金投入募集資金項目5,661.7萬元。使用閑置募集資金12,770.00萬元以及超募資金2,270.54萬元用于暫時補充流動資金。累計共發生存款利息凈額1,716.14萬元。截止2016年6月30日募集資金專戶的余額為618.84萬元。

2、非公開發行股票募集資金

非公開發行股票募集資金到位后,公司募集資金已累計使用58,090.95萬元(含利息收入),用于永久補充流動資金。累計共發生存款利息凈額50.36萬元。該募集資金專戶已于2015年銷戶。

二、募集資金存放和管理情況

(一)募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定和要求,結合本公司實際情況,制定了《廣東宏大爆破股份有限公司募集資金管理辦法》(簡稱“《募集資金管理辦法》”,下同)。

根據《募集資金管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,并授權保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料,以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進行監督。

本公司公開發行股票募集資金總額人民幣791,829,600.00元,共應支付發行費用65,285,404.52 元,募集資金凈額為人民幣726,544,195.48 元。本公司于2012年7月3日與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

本公司非公開發行股票募集資金總額人民幣599,999,952.00元,共應支付發行費用19,594,102.22元,募集資金凈額為人民幣580,405,849.78元。本公司于2014年9月29日與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協議》范本不存在重大差異。報告期內,本公司嚴格按協議執行,《募集資金三方監管協議》的履行不存在重大問題。

(二)募集資金專戶存儲情況

截止2016年6月30日,募集資金專戶存儲情況如下:

單位:人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

(二)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)無法單獨核算效益的原因及其情況

2016年半年度未發生募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

2016年半年度募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。

(四)募投項目先期投入及置換情況

截止2016年6月30日,本公司以募集資金置換預先已投入募投項目的總額為人民幣 12,663.00萬元,具體情況如下:

金額單位:人民幣萬元

上述情況業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核并出具信會師報字[2012]第410291號《關于廣東宏大爆破股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金的鑒證報告》。2012年8月23日,本公司第二屆董事會2012年第三次會議審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,確認公司以募集資金置換已預先投入募投項目的實際投資額為人民幣12,663萬元,同意公司以募集資金置換該部分資金,并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。

(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2013年7月16日,本公司第二屆董事會2013年第四次會議審議通過了《關于使用募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用閑置募集資金15,643.59萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。2013年度,公司使用閑置募集資金15,600.00萬元用于暫時補充流動資金。截至2014年7月15日,公司已將15,600.00萬元資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

2014年7月31日,本公司第三屆董事會2014年第四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用募集資金合計1.5億元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。截至2015年7月30日,公司已經將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

2015年8月26日,本公司第三屆董事會2015年第四次會議審議通過了《關于延緩首發募集資金投資項目實施進度暨使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用閑置募集資金合計15,900萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。

截至2016年6月30日,閑置募集資金暫時補充流動資金情況如下:

金額單位:人民幣萬元

閑置募集資金使用行為的審批程序符合上市公司規范運作指引等相關規定的要求。除上述使用閑置募集資金的情況外,報告期內本公司未發生其他使用閑置募集資金的情況。

(六)節余募集資金使用情況

2016年半年度,本公司不存在節余募集資金使用情況。

(七)超募資金使用情況

本公司首次公開發行股票實際募集資金凈額人民幣726,544,195.48 元,其中超額募集資金為71,594,195.48元。2012年8月23日本公司第二屆董事會2012年第三次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意本公司使用超募資金中的5,000萬元永久性補充流動資金,并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露,于2012年9月25日劃撥至本公司一般結算戶。

2013年7月16日,本公司第二屆董事會2013年第四次會議審議通過了《關于使用募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用超募資金2,256.41萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。2013年度,公司使用超募資金2,260.00萬元用于暫時補充流動資金。截至2014年7月15日,公司已將2,260.00萬元資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

2014年7月31日,本公司第三屆董事會2014年第四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用募集資金合計1.5億元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。公司在2014年7月31日至2015年7月30日期間共使用募集資金15,000.00萬元用于補充流動資金。截至2015年7月30日,公司已將15,000.00萬元資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

2015年8月26日,本公司第三屆董事會2015年第四次會議審議通過了《關于延緩首發募集資金投資項目實施進度暨使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意本公司使用閑置募集資金合計15,900萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。

2016度半年度,超募資金暫時補充流動資金情況如下:

金額單位:人民幣萬元

截止2016年6月30日,尚剩余7.27萬元利息存放于超募資金專戶。超募資金使用行為的審批程序符合上市公司規范運作指引等相關規定的要求。除上述使用超募資金的情況外,截止報告期末,本公司未發生其他使用超募資金的情況。

(八)尚未使用的募集資金用途和去向

截止2016年6月30日,本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。

四、變更募投項目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2.

(二)變更募集資金投資項目的具體原因

在募集資金投資項目“施工設備技術改造項目”實施過程中,由于受礦產資源價格下滑的宏觀經濟影響,原合同項目的進度未能達到預期,公司若按原定計劃進行大規模施工設備改造,帶來的經濟效益將低于預期目標。

1、在原募投項目暫時難以達到預期盈利水平以及出現新的投資項目機遇情況下。2012年度,公司變更部分募集資金12,732萬元進行對外股權投資,收購石嘴山市永安民用爆炸物品有限責任公司(下稱“永安民爆”)85%股權,本次收購可鞏固公司在寧夏地區以及周邊地區的礦山民爆一體化服務優勢,以確保募集資金的使用效率。

2、鞍鋼集團礦業公司(下稱“鞍鋼礦業”)是我國掌控鐵礦石資源最多、產量規模最大,集探礦、采礦、選礦、燒結、球團生產,采選工藝研發設計,工程技術輸出為一體,具有完整產業鏈的冶金礦山龍頭企業。公司作為國內礦山民爆一體化服務商,一直致力于為客戶提供民爆器材產品、礦山基建剝離、整體爆破方案設計、爆破開采、礦物分裝與運輸等垂直化系列服務。若與鞍鋼礦業合作,公司可通過為鞍鋼礦業提供民爆器材產品,并以此為切入點逐步參與鞍鋼礦業的礦山采剝業務,提升公司總體收入水平。因此,2013年度,公司變更部分募集資金22,654.48萬元與鞍鋼礦業合資成立鞍鋼礦業爆破有限公司。

(三)變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

2016年半年度,本公司不存在此類情況。

(四)募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

2016年半年度,本公司不存在此類情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2016年半年度募集資金的存放與使用情況。

附表:1、募集資金使用情況對照表

2、變更募集資金投資項目情況表

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十四日

附表1:

募集資金使用情況對照表

編制單位:廣東宏大爆破股份有限公司2016年半年度

單位:人民幣萬元

附表2:

變更募集資金投資項目情況表

編制單位:廣東宏大爆破股份有限公司2016年半年度

單位:人民幣萬元

注:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-049

廣東宏大爆破股份有限公司

關于重大投資項目的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東宏大爆破股份有限公司(下稱“公司”)于2015年12月14日召開的第三屆董事會2015年第六次會議,審議通過了《關于對外投資的議案》。公司擬以現金約8.87億元收購內蒙古生力資源(集團)有限責任公司存續分立后的新主體,即內蒙古生力民爆有限責任公司(下稱“生力民爆”)100%股權。內容詳見公司于2015年12月15日指定媒體披露的《對外投資公告》(公告編號:2015-077)。

公司在披露該公告后,于2015年12月21日收到深圳證券交易所發來的《關于對廣東宏大爆破股份有限公司的問詢函》(中小板問詢函【2015】第366號),收到該問詢函后,公司與財務顧問經過審慎研究,認為收購生力民爆事項構成重大資產重組,公司將繼續聘請中介機構對收購生力民爆事項進行盡職調查和制定具體的交易方案,并在條件成熟后,及時公告重大資產購買報告書,再提交至股東大會審議。上述內容詳見2015年12月26日公司于指定媒體披露的《關于暫不將提交至股東大會審議的公告》(公告編號:2015-086)。

公司披露該事項后,公司經營班子一直在積極推進該事項。且生力民爆已于2016年4月完成了其存續分立事宜。公司目前尚未與生力民爆股東就交易方案具體細節等達成一致,公司將繼續推進該項目,爭取盡快與生力民爆股東就收購生力民爆股權事宜達成共識并確定最終合作方案。公司也將持續披露該項目的進展情況。

公司本次籌劃的重大資產購買事項,尚存在不確定性,可能存在因公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易等不確定風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十五日

證券代碼:002683證券簡稱:宏大爆破公告編號:2016-043

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